Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Взыскание дебиторской задолженности в 2024 году с юридических лиц, порядок, через суд». Если у Вас нет времени на чтение или статья не полностью решает Вашу проблему, можете получить онлайн консультацию квалифицированного юриста в форме ниже.
Дебиторская задолженность — это сумма денежных средств, не оплаченная кредитору за предоставленные услуги или поставленные товары. Должник, который принял товар, услуги или работы по сделке, признал требование кредитора, но не исполнил его по факту, называется дебитором.
Что такое дебиторская задолженность
В настоящее время все организации функционируют с дебиторской задолженностью, поскольку она является частью имущества юридического лица и возникает по причине:
- Намерения компании-должника воспользоваться дополнительными, на некоторое время бесплатными, оборотными средствами.
- Возможности расширить рынок сбыта товаров, работ и услуг для организации-кредитора.
- Договорных отношений, при которых момент приобретения права собственности на товары (работы или услуги) не совпадает по времени с их оплатой.
Дебиторская задолженность входит в оборотный капитал компании, потому её увеличение грозит финансовыми потерями для компании. Для предотвращения требуется поддерживать оптимальный уровень задолженности посредством мониторинга должников и взыскания денежных средств, не уплаченных по сделке, в добровольном или принудительном порядке.
ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ УСЛУГ
- Заказчик после выбора необходимой ему юридической услуги заполняет Онлайн-заказ юридических услуг на веб-сайте Исполнителя.
- Для оказания юридических услуг Исполнителем Заказчик обязуется указать в Онлайн-заказе юридических услуг полную и достоверную информацию для оказания услуг, а также приложить скан-копии документов в хорошем качестве в формате pdf, jpg, doс, rtf в соответствии со списком необходимых документов, указанных в Онлайн-заказе юридических услуг.
- После заполнения Онлайн-заказа юридических услуг на веб-сайте Исполнителя Заказчик производит акцепт настоящей оферты путем полной оплаты стоимости юридических услуг.
- В соответствии с настоящей Офертой Исполнитель приступает к оказанию юридических услуг при одновременном соблюдении следующих условий:
- Заказчик заполнил Онлайн-заказ юридических услуг и произвел акцепт Оферты путем полной оплаты стоимости юридических услуг;
- Указанных в Онлайн-заказе сведений и приложенных документов достаточно для оказания услуг (при недостаточности сведений и/или документов Исполнитель запрашивает у Заказчика дополнительную информацию, на время предоставления дополнительной информации приостанавливается оказание юридических услуг по Онлайн-заказу).
- При наступлении обстоятельств непреодолимой силы, которые сторона по настоящему Договору оферты не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами, срок исполнения обязательств в соответствии с настоящим Договором отодвигается соразмерно времени, в течение которого продолжают действовать такие обстоятельства, без возмещения каких-либо убытков. К таким событиям чрезвычайного характера, в частности, относятся: наводнения, пожар, землетрясение, взрыв, шторм, оседание почвы, иные явления природы, эпидемия, пандемия, а также война или военные действия, террористические акты; перепады напряжения в электросети и иные обстоятельства, приведшие к выходу из строя технических средств какой-либо из сторон.
- Сторона, для которой создалась ситуация, при которой стало невозможно исполнять свои обязательства из-за наступления обстоятельств непреодолимой силы, обязана о наступлении, предположительном сроке действия и прекращения этих обстоятельств незамедлительно (но не позднее 5 (пяти) рабочих дней) уведомить в письменной форме другую сторону.
- В случае спора о времени наступления, сроках действия и окончания обстоятельств непреодолимой силы заключение компетентного органа в месте нахождения соответствующей Стороны будет являться надлежащим и достаточным подтверждением начала, срока действия и окончания указанных обстоятельств.
- Неуведомление или несвоевременное уведомление стороны о начале действия обстоятельств непреодолимой силы лишает ее в дальнейшем права ссылаться на них как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение обязательств по настоящему Договору.
- Если обстоятельства непреодолимой силы и/или их последствия продолжают действовать более 30 (тридцати) календарных дней подряд, то Договор, заключенный на условиях настоящей Оферты, может быть расторгнут по инициативе любой из сторон путем направления в адрес другой стороны письменного уведомления.
- Исполнитель соблюдает режим конфиденциальности всей информации, полученной от Заказчика в процессе оказания юридических услуг и уполномоченных им лиц, конфиденциальность личной информации Заказчика, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
- Заказчик уведомлен и соглашается с тем, что он отправляет информацию по незащищенным каналам электронной связи компьютерной сети общего пользования, и Исполнитель не несет ответственность за сохранность информации, передаваемой по таким каналам электронной связи.
- Письменная консультация, письменные документы (заявления, письма, жалобы, претензии и иные по запросу Заказчика), подготовленные Исполнителем, высылаются Заказчику на электронный адрес, указанный им в Онлайн-заказе юридических услуг. Заказчик не вправе использовать полученные от Заказчика документы для распространения среди неограниченного круга лиц и публикации на интернет-ресурсах.
- Акцептируя настоящую Оферту, Заказчик выражает своё согласие Исполнителю обрабатывать свои персональные данные, в том числе фамилию, имя, отчество, дату рождения, пол, место работы и должность, почтовый адрес, домашний, рабочий и мобильный телефоны, адрес электронной почты, иные сведения, предоставленные для оказания услуг, включая сбор систематизацию, накопление, хранение, уточнение, использование, распространение, для проведения исследований, направленных на улучшение качества услуг Исполнителя, маркетинговых акций, стратегических исследований и для продвижения услуг Исполнителя путём прямых контактов с Заказчиком с помощью различных средств связи, включая, но не ограничиваясь: почтовую рассылку, электронную почту, информационную сеть Интернет. Заказчик выражает согласие Исполнителю на обработку своих персональных данных с помощью автоматизированных систем управления базами данных и иных программных средств. Заказчик не возражает против передачи Исполнителем своих персональных данных третьим лицам, если это необходимо для реализации настоящего Договора.
- Согласие Заказчика на сбор и обработку его персональных данных является бессрочным и может быть отозвано путём направления Исполнителю письменного заявления.
Способы сведения рисков возникновения проблемной дебиторской задолженности к минимуму
Финансовыми директорами компаний применяются весьма действенные методы, защищающие от возможности возникновения просроченных долгов по крупным сделкам. К ним относятся:
- требование поручительства третьих лиц;
- получение залога – фирма-кредитор сможет удовлетвориться стоимостью залогового имущества, если обязательства не будут выполнены. Придется лишь убедиться в праве владения залогодателя на эти активы;
- использование прогрессивной неустойки в соглашениях. К примеру, практикуют постепенное увеличение штрафной ставки в зависимости от длительности просрочки:
- 0,5% при неуплате долга в срок не более чем в 10 дней;
- 1% — за просрочку от 10 до 20 дней;
- 2% — на период от 20 дней и т.д. Применение прогрессивной шкалы одновременно компенсирует понесенные убытки и станет мерой ответственности по обязательствам;
- страхование рисков неуплаты по сделкам, т. е. кредитор может заключить договор страхования предпринимательского риска.
Из каких этапов состоит порядок взыскания дебиторской задолженности?
Сразу стоит отметить, что по своей сути процесс взыскания дебиторской задолженности не сильно отличается от других арбитражных споров, а значит, на него распространяются те же правила и принципы, которые действуют для других подобных конфликтов. Из этого можно сделать вывод, что взыскать дебиторку можно двумя путями – в досудебном порядке и обратившись с иском в арбитражный суд. И так же, как и с другими арбитражными спорами, претензионный порядок является обязательным, а значит, напрямую идти в суд нельзя – исковое заявление будет отклонено из-за того, что не соблюдены нормы законодательства об обязательной попытке досудебного урегулирования. Ниже мы рассмотрим особенности процедуры каждого из способов взыскания долга.
Если внесудебный или досудебный способы возврата не привел к погашению задолженности, или очевидно, что в их применении нет смысла (должник уклоняется от переговоров), придётся обращаться в суд.
Судебный порядок предусматривает обращение компании в арбитражный суд, рассмотрение дела судьёй, принятие решения и его последующее принудительное исполнение.
Предполагаемому истцу рекомендуется ознакомиться с выпиской из ЕГРЮЛ на компанию-должника. Если общество ликвидировано, предъявить к нему претензий невозможно.
Взыскание по договору — экономический спор, который возник в процессе хозяйственной деятельности предприятий. Поэтому иск необходимо подавать в арбитражный суд того субъекта РФ, где зарегистрировано место нахождения ответчика. Если ответчиков несколько и находятся они в разных регионах, выбор арбитражного суда принадлежит истцу.
Каждая компания имеет дело с дебиторской задолженностью, поэтому руководитель и ответственные сотрудники компании должны знать методы управления дебиторскими долгами и использовать подходящие способы взыскания «дебиторки».
Судебные споры о взыскании дебиторской задолженности – одна из наиболее популярных категорий судебных дел. Однако наша профессиональная помощь в работе с дебиторской задолженностью не сводится к написанию иска, поскольку инициирование судебного разбирательства не всегда является наиболее адекватным и приемлемым способом взыскания долга. Каждый случай имеет нюансы.
По этой причине, обратившись к нам, вы можете рассчитывать не только на составление требуемых бухгалтерских и юридических документов, но и на комплексный анализ ситуации с алгоритмом ваших возможных действий и рекомендацией наилучшей стратегии.
Простые меры, позволяющие минимизировать риск возникновения дебиторской задолженности
Просроченная дебиторская задолженность несет большие риски для компании, особенно если контрагенты должны крупные сумму. Она влечет за собой снижение дохода и прибыли, возникновение кредиторской задолженности, проблемы с кадрами, др. Ведь из-за того, что контрагенты вовремя не рассчитались, компания может не успеть погасить собственную задолженность перед другими партнерами, закупить новый товар/оборудование, своевременно выплатить зарплату.
Чтобы не допустить ситуации, когда деньги на бумаге есть, а по факту — нет и возвращать их никто не собирается, необходимо постоянно осуществлять мониторинг дебиторской задолженности. Его суть — в отслеживании платежей по текущей задолженности и напоминании контрагентам о том, что подходит срок платежа. Также в рамках мониторинга нужно сразу отмечать просроченные платежи и незамедлительно предпринимать меры по взысканию дебиторской задолженности.
12345Возникли проблемы?Оставьте заявкуПолучите
консультациюВыстроим
стратегию защитыРешим
любую проблему- У Вас проблема?
- Оставьте заявку
- Получите консультацию
- Разработаем стратегию защиты
- Решим Вашу проблему
Срок взыскания дебиторской задолженности
Дебиторская задолженность может существовать длительное время, ни один год. Когда речь идет о добровольном погашении долга должником, то в данном случае срок такой задолженности не имеет значение.
Если же дело движется к суду, то здесь необходимо учитывать срок, установленный законом для взыскания долга – 3 года. Указанный срок не ограничивает право кредитора обратиться в суд с иском и даже выиграть дело, при условии, что должник не сделает заявление о пропуске кредитором срока исковой давности.
Суд по собственной инициативе не будет отказывать в иске истцу, ссылаясь на то, что истец пропустил, установленный законом срок на судебную защиту своих прав. Но если должник будет просить суд отказать в иске, ссылаясь именно на то, что прошло более 3-х лет с того момента, когда у него возникла обязанность уплатить кредитору деньги, то суд сославшись только на это обстоятельство, откажет в иске.
Поэтому не стоит ждать несколько лет, чтобы получить удовлетворение своих требований от должника. Необходимо обращаться в суд с иском, получать исполнительный лист и предъявлять его приставам. На стадии исполнительного производства при необходимости тоже можно достичь мирового соглашения с должником.
Обращение в суд и исполнительное производство
Подготовка к суду и сам процесс требуют существенных временных и финансовых ресурсов. В особо сложных случаях разбирательство может длиться несколько лет и пройти не один круг инстанций. Поэтому с обращением в суд не стоит торопиться до тех пор, пока не станет ясно, что с должником невозможно договориться и он не хочет воспользоваться перечисленными выше способами.
В договоре обычно указывается срок рассмотрения претензий (одна-две недели). Если к моменту истечения этого срока от должника не поступил ответ либо он не удовлетворил кредитора, можно начинать подготовку искового заявления.
В заявлении должны быть указаны:
- конкретные обстоятельства заключения, исполнения и расторжения договора (если он расторгнут);
- факты нарушения должником своих обязанностей со ссылкой на пункты договора и правовые нормы;
- требования (иначе кредитор может так ничего и не получить);
- расчет госпошлины (иначе суд оставит заявление без движения) и т.д.
Кроме того, стоит озаботиться подборкой доказательств, подтверждающих исполнение обязательств кредитором и свидетельствующих об уклонении должника от встречного исполнения. Такими доказательствами могут быть накладные, счета-фактуры, передаточные акты, выписка из расчетного счета, акты сверки и т.д.
Возможно, у кредитора возникнут опасения, что должник избавится от своих активов. Тогда можно заявить ходатайство об обеспечении иска и наложении ареста на имущество или деньги недобросовестного контрагента.
Если суд вынесет положительное решение, за работу возьмутся судебные приставы. Но это не значит, что теперь можно ожидать поступления денег сложа руки. Чтобы вернуть долг, работу приставов нужно контролировать, предоставлять всю имеющуюся информацию о наличии у ответчика денег и имущества, на которое можно обратить взыскание, или даже вести работу за них (подготавливать запросы, требования, постановления, обеспечивать доставку документов и т.д.).
Очевидно, что стоит тщательно выбирать контрагентов, до заключения договора оценивать их платежеспособность, надежность и наличие имущества. Такие действия не помешает провести и в отношении третьих лиц поручителей, учредителей и т.д. Не стоит пренебрегать возможностью включать в договор условие об обеспечении сделки.
Важно учитывать, что кредитор имеет немало реальных способов добиться погашения долга. Их нужно грамотно использовать, желательно с привлечением профессиональных юристов, работающих в данной сфере. Когда есть хотя бы небольшой шанс договориться, его следует использовать, чтобы решить проблему с минимальными затратами и не доводить дело до суда.
Если договориться с контрагентом невозможно, а долг крупный, необходимо запастить терпением и начать подготовку документов для суда. Но прежде нужно взвесить все «за» и «против»: убедиться, что все документы в наличии и соответствуют требованиям закона, сравнить возможные затраты (судебные и иные издержки) и выгоды от возврата долга, а также оценить вероятность выигрыша. Если долг небольшой и (или) шансы выиграть дело невелики, задолженность контрагента можно простить (ст. 415 ГК РФ).
Отзывы наших клиентов
Алексей Рысаков, Москва
Спасибо компании Юрист-Эксперт24 за то, что уделили время и разъяснили на бесплатной консультации порядок взыскания дебиторской задолженности, который мне был незнаком. Буду вас рекомендовать и к вам обращаться при возникновении необходимости.
Никита Шляховский, Москва
Я индивидуальный предприниматель, который дал рассрочку платежа старому клиенту. «Повисло» 60 тысяч. Пришлось обращаться за взысканием дебиторской задолженности с юридического лица – то ещё удовольствие. Время потрачено, отношение испорчены напрочь… Хорошо хоть, суд выиграли специалисты из Юрист-Эксперт24. Спасибо.
Александр Шульга, Долгопрудный
До консультации я даже не знал, что надо обращаться за взысканием дебиторской задолженности с юридических лиц в какой-то арбитражный суд, думал, надо в обычный суд идти.
Маргарита Поткина, Москва
Я – поставщик. Мне задолжали больше 155 000 рублей. 4 месяца кормили завтраками. И что вы думаете? Через неделю после того, как сотрудники Юрист-Эксперт24 написало претензию, мне перечислили половину суммы! Вот и весь порядок взыскания дебиторской задолженности, и в суд идти не надо. Спасибо, я очень довольна вашей работой.
Антон Шерстнёв, Москва
На суде против должника представитель Юрист-Эксперт24 добился положительного решения по моему вопросу. Профессионализм сотрудников компании меня очень порадовал. Думаю передать в Юрист-Эксперт24 обслуживание фирмы, потому что двух штатных юристов не потянуть.
Ольга Майборода, Одинцово
У меня был конкретный вопрос, касающийся порядка взыскания дебиторской задолженности. Ответа в интернете я не нашла, поэтому пошла на консультацию. Ничего не ожидала – бесплатно. Поэтому компетенция сотрудника Юрист-Эксперт24 очень порадовала. Я получила внятный ответ. Если надо будет судиться, обращусь именно к вам.
Валентина Осипова, Химки
У индивидуального предпринимателя нет времени судиться. Так что я решила обратиться в Юрист-Эксперт24 за взысканием дебиторской задолженности с юридического лица должника. Я удивилась, что всё так быстро, всего 2 месяца и исполнительный лист на руках. Я очень благодарна вам!
Денис Трихлеб, Москва
Найти юриста в Москве – проблема. Юристов полно, хороших – нет. Вернее, есть, но слишком высокие ценники у них. Поэтому компания Юрист-Эксперт24 стала для меня открытием с того момента, как юрист провёл бесплатную консультацию для меня. Порадовало качество оценки документов, виден профессионализм. Спасибо за советы.
Похожие записи: