Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Пожаловаться в налоговую на сдачу квартиры». Если у Вас нет времени на чтение или статья не полностью решает Вашу проблему, можете получить онлайн консультацию квалифицированного юриста в форме ниже.
Аренда жилья становится все более популярным способом получения дополнительного дохода для собственников квартир. Однако некоторые соседи могут обнаружить, что квартира в их блоке сдаётся незаконно, и желают принять меры к пресечению такой практики. В таких случаях возникает вопрос: можно ли наказать незаконных арендодателей?
Что грозит владельцу?
Владельцу квартиры, который незаконно сдаёт своё жильё в аренду без уплаты налогов, грозят серьезные юридические и финансовые последствия.
Вот несколько важных последствий, с которыми может столкнуться владелец:
- Административная ответственность: владелец может быть оштрафован за нарушение налогового законодательства, сумма штрафа может составлять значительную долю от суммы незаконно полученных доходов;
- Уголовная ответственность: в случае систематической сдачи квартиры в аренду без уплаты налогов, владелец может быть привлечен к уголовной ответственности за уклонение от уплаты налогов;
- Потеря имущества: в случае обнаружения незаконной аренды, государство имеет право изъять жильё и передать его в социальное пользование;
- Подача гражданского исков в отношении владельца: арендаторы или соседи могут испытывать неудобства или страдать от незаконной аренды и подать гражданский иск против владельца жилья;
- Изменение налоговой базы и перерасчет налогов: после обнаружения незаконной аренды, налоговые органы имеют право пересчитать налоги владельца и начислить неуплаченные суммы с пенями и штрафами.
Учитывая все эти последствия, владельцам квартир необходимо соблюдать законодательство и регулярно уплачивать налоги за сдачу жилья в аренду, чтобы избежать неприятных последствий и обеспечить законность своих действий.
Как налоговая докажет полученный доход от аренды
Конечно, проживание в квартире посторонних лиц вовсе не означает, что собственник получает с этого какой-то доход, — ведь человек вправе пустить пожить своих родственников. То есть налоговой нужно не просто установить факт, что квартира сдается, но и доказать получение денег.
Конечно, собственник может намеренно не признавать вину в надежде, что инспекторы не смогут собрать достаточные доказательства сдачи квартиры за деньги. Но, как правило, установить передачу средств бывает несложно.
ФНС сможет доказать, что квартира сдается, если:
- Есть показания свидетелей — соседей или самих квартиросъемщиков. Вряд ли кто-то из них станет обманывать сотрудников ФНС.
- Есть расписка о получении средств с подписью собственника, если проживание в квартире оплачивается наличными.
- Есть выписка по банковскому счету (если оплата производится на карту), из которой следует факт ежемесячной оплаты от лиц, которые не являются родственниками собственника жилья.
Можно ли сдать комнату без согласия соседей
Собственник имеет право распоряжаться имуществом по своему усмотрению. Но его права могут быть ограничены правами других граждан.
Поэтому необходимость получения согласия соседей перед сдачей жилплощади напрямую зависит от самого помещения:
- Комната в коммунальной квартире – разрешение не требуется. Каждый объект является отдельным помещением во владении определенного собственника. Поэтому каждый из владельцев вправе самостоятельно распоряжаться своим имуществом.
- Комната в квартире, которая находится в долевой собственности – сдача объекта в аренду запрещена. Долевая собственность считается идеальной. Поэтому у гражданина нет прав на конкретную комнату. Он может пользоваться всей квартирой в целом, но не имеет право сдать комнату.
- Комната в квартире, с определением права пользования – комнату можно сдать с согласия сособственников. Как правило, они такое согласие не дают.
- Часть квартиры, выделенную в натуре – согласие совладельцев не требуется. С момента выделения в натуре, объект считается самостоятельным объектом собственности. Владелец не зависит от мнения сособственников.
- Отдельная квартира – получать согласие соседей не нужно.
Последствия нелегальных сделок по аренде
Ситуация, когда соседи незаконно сдают квартиру, очень распространена на территории РФ. Круг людей, вовлеченных в эту «аферу» (сознательно или случайно), получает массу рисков и неприятностей. Например:
- Владелец жилья, который сдает его в аренду, не оформляя предпринимательскую деятельность и не покупая патент, де-факто нарушает закон: скрывает источники дохода и уклоняется от уплаты налогов. За подобное нарушение положен штраф, как минимум. Периодические рейды правоохранительных органов совместно с налоговой полицией часто выявляют нарушителей закона. И если нелегально сдаете жилье, задумайтесь о последствиях.
- Съемщик жилья не имеет практически никаких прав и обязан покинуть квартиру по первому требованию владельца, поскольку ничем не защищен. Гарантий того, что арендодатель не “выкинет” арендатора из квартиры через неделю после заселения, нет абсолютно никаких. Куда жаловаться съемщику в подобном случае? А никуда, поскольку он сам виноват в этом. Да, официальная сделка увеличит арендную плату на 10-15%, но если непредвиденно придется менять место жительства (например, из-за скверного характера хозяина квартиры), то услуги брокера, переезд и обустройство на новом месте обойдутся в разы дороже. Официальный договор дает уверенность арендатору в том, что к его жалобе в случае своенравности владельца, отнесутся с полной ответственностью.
- Остальные жильцы многоквартирного дома тоже страдают от подобных незаконных сделок. Во-первых, арендаторы могут оказаться нелегальными мигрантами (в составе 6-10 человек), из-за которых покой соседям может только сниться. Во-вторых, неофициальная аренда позволяет съемщикам заниматься сомнительными видами деятельности, что тоже скажется на тех, кто живет рядом. В-третьих, многие нелегально проживающие позволяют себе небрежно относиться к чистоте и порядку в подъезде, поскольку ответственности за это не несут.
В такой ситуации нет ничего удивительного в том, что у многих возникает желание бороться с соседями, сдающими незаконно жилые метры. Ни у кого нет желания расплачиваться собственным покоем и комфортом за соседские финансовые амбиции. В любой ситуации вы можете обратиться за юридической консультацией по телефону бесплатно.
Как написать заявление в налоговую о незаконной сдаче квартиры в аренду
Если квартиранты пожаловались на сдачу квартиры без договора, это усложняет всю процедуру доказательства.
После обращения налоговый орган проведёт проверку. Это наиболее эффективный способ выявления возможных правонарушений. Она проводится на основании решения компетентного должностного лица.
Важно
В ходе этих действий все нарушения, совершаемые недобросовестным арендодателем, будут выявлены.
Проверки бывают нескольких типов. Камеральная проверка на основании жалобы в налоговую касается тех документов, которые обязан предоставлять налогоплательщик (а данном случае – арендодатель).
Выездная проверка по жалобе арендаторов на незаконную сдачу – процедура, при которой инспектор работает на территории арендодателя, проверяя договоры, документы, которые связаны с финансово-хозяйственной активностью. У налогоплательщика не будет прав препятствовать проведению всех процедур, поэтому шансов на то, что нарушения будут обнаружены, очень много.
При выявлении нарушений к арендодателю будут применены определённые санкции.
Арендодатель обязан каждый год отправлять декларацию о своих доходах в налоговую службу.
Стоит также немного отойти от темы и сказать, что очень часто от действий арендодателя могут страдать его соседи. Например, от нарушений общественного порядка и т.д. Они также могут подать жалобу в налоговую, но ничем, кроме визита инспектора, это не закончится. Почему сложится такая ситуация, будет пояснено ниже. Если же соседи подозревают арендодателя в сдаче квартиры незаконно проживающим на территории РФ гражданам, то от жильцов в миграционную службу (УФМС) на квартирантов и хозяина квартиры можно пожаловаться.
Начать следует с того, что доказать наличие такой сделки, как правило, может только сам арендатор. Помимо этого, ему понадобится предъявить доказательства, такие как: выписки с банковского счета, которые подтверждают постоянные денежные переводы арендодателю.
Прежде чем переходить к решительным действиям и начинать подавать различные жалобы, стоит поговорить с арендодателем и попробовать убедить его не нарушать закон и начать выплачивать налоги, однако, это далеко не всегда окажет должное воздействие на последнего.
Как налоговики узнают, что квартиру сдавали, а налоги не платили
Давайте исходить из того, что вы сами не собираетесь сообщать ИФНС о том, что сдавали квартиру. Поэтому опасность может исходить только от других источников, например от бывших арендаторов, если между вами были конфликты или они остались чем-то недовольны.
Если кто-то сообщит в ИФНС, что квартира сдается нелегально, налоговики могут проверить эту информацию.
Еще о неуплате налогов инспекторы могут узнать совершенно случайно. Например, если квартиру сдавали компании для ее работников, и при проверке организации налоговая нашла договор аренды и решила встречно проверить арендодателя. Тогда она выяснит, что сейчас вы получаете доход законно, но вот за прошлые периоды могут зацепиться — проверить и начислить налог.
Или еще один пример. Допустим, квартиросъемщик задолжал наймодателю или причинил ущерб. Наймодатель подал в суд иск о взыскании денег. В ходе разбирательства выяснилось, что квартира сдавалась без договора и собственник не платил налоги с доходов.
Если суд установит нарушение закона, он вправе вынести частное определение и направить его в ИФНС, чтобы там проверили наймодателя. То есть налоговой, можно сказать, случайно станет известно о незаконном получении дохода и неуплате НДФЛ.
Частное определение — это специальное распоряжение суда, которое обращает внимание какого-то органа на нарушение закона
Как налоговики узнают, что квартиру сдавали, а налоги не платили
Давайте исходить из того, что вы сами не собираетесь сообщать ИФНС о том, что сдавали квартиру. Поэтому опасность может исходить только от других источников, например от бывших арендаторов, если между вами были конфликты или они остались чем-то недовольны.
Если кто-то сообщит в ИФНС, что квартира сдается нелегально, налоговики могут проверить эту информацию.
Еще о неуплате налогов инспекторы могут узнать совершенно случайно. Например, если квартиру сдавали компании для ее работников, и при проверке организации налоговая нашла договор аренды и решила встречно проверить арендодателя. Тогда она выяснит, что сейчас вы получаете доход законно, но вот за прошлые периоды могут зацепиться — проверить и начислить налог.
Или еще один пример. Допустим, квартиросъемщик задолжал наймодателю или причинил ущерб. Наймодатель подал в суд иск о взыскании денег. В ходе разбирательства выяснилось, что квартира сдавалась без договора и собственник не платил налоги с доходов.
Если суд установит нарушение закона, он вправе вынести частное определение и направить его в ИФНС, чтобы там проверили наймодателя. То есть налоговой, можно сказать, случайно станет известно о незаконном получении дохода и неуплате НДФЛ.
Частное определение — это специальное распоряжение суда, которое обращает внимание какого-то органа на нарушение закона
Это также будет ответом на вопрос: “куда обращаться соседу о незаконной сдаче”. Также можно сказать, что в случае, когда арендатор считает, что ему также был нанесён какой-либо вред: имущественный, материальный или моральный, и он желает компенсации, целесообразно было бы обратиться в суд. При помощи подачи искового заявления истец даст сигнал для начала гражданского судопроизводства. Однако на суде будет проблематично выстроить свою стратегию, если вы пожаловались на квартиру без договора, так как доказательств не будет.
Пишите на сдающих квартиру заявление в суд. В этом случае также необходимо будет грамотно составить заявление – оно будет не слишком кардинально отличаться от жалобы в ФНС. Структура останется той же, только несколько изменятся формулировки. Для наиболее точного и грамотного составления искового заявления истцу могут понадобиться услуги юриста. Человек, профессионально занимающийся оказанием услуг в сфере права, способен не только составить грамотный иск, но и представить сторону своего доверителя в суде, ведь арендодатель может оспорить иск и попытаться отказаться выплачивать компенсацию.
Каждый человек должен знать, как защитить свои права и законные интересы и быть готовым применить эти знания навыки тогда, когда это необходимо. Поэтому очень важно, чтобы население РФ повышало свой уровень юридической образованности, ведь того, кто знает закон, обмануть непросто.
Доказать факт проживания в квартире посторонних лиц несложно.
Это делается путем обращенияк участковому, который во время визита в квартиру проверит документы всех проживающих. Плюс показания соседей и других жильцов многоквартирного дома подтвердят это.
Если жалоба на квартирантов связана с их асоциальным поведением, в качестве доказательств, приложений к заявлению можно предоставить письменные показания жильцов дома, справку с информацией о всех вызовах нарядов полиции, постановления из санитарно-эпидемиологической службы о нарушении предельного уровня тишины и загрязнении мест общего пользования.
Сложнее доказать факт незаконной аренды жилья и факт получения собственником за это денежных средств. Доказательством могут послужить расписки в передаче и получении денег. Но квартиранты и собственник редко пишут расписки, чтобы обезопасить себя.
Доказательством могут послужить показания человека, который непосредственно видел факт передачи денег за аренду квартиры.
Действия властных структур
Варианты воздействия на квартирантов и собственников, сдающих квартиру незаконно, могут варьироваться:
- при подаче жалобы участковому с жильцами будет проверена разъяснительная беседа; при подтверждении факта незаконной аренды накладывается штраф, взимаемый с собственника;
- со стороны налоговых служб — взыскание налогов в размере 13 % от суммы, получаемой с арендаторов;
- со стороны миграционных служб — выселение граждан, не имеющих регистрации;
- со стороны полиции — предупреждение, арест, выселение при многократных нарушениях порядка и аморальном образе жизни.
Куда жаловаться, если соседи незаконно сдают квартиру, а вышеупомянутые инстанции не реагируют на жалобы? Можно смело обращаться напрямую в прокуратуру или суд, собрав веские доказательства.
Сдача квартиры в аренду является неплохим способом увеличить ежемесячный доход. Однако многие забывают о требованиях закона, желая сэкономить.
Незаконная сдача жилья квартиросъемщикам рано или поздно может быть обнаружена. А штрафы и взыскания, судебные разбирательства приводят к еще большим затратам. Поэтому собственники должны подходить к сдаче жилья разумно.
После подачи жалобы в письменном виде лично в инстанции или по почте ее рассматривают, проверяют достоверность доказательной базы (справки, копии протоколов, постановлений). Если заявление составлено неверно, с информацией, похожей на сомнительную, в рассмотрении могут отказать.
Внимание! Если жалобу приняли к рассмотрению, ответная реакция наступит в срок до 30 календарных дней. При подаче жалобы на незаконную сдачу жилья в аренду в органы налоговой службы или миграционную, проверки проводятся быстро, в течение нескольких дней.
Ответ о проведенной проверке и ее результатах может быть отправлен заявителю заказным письмом или по электронной почте, если ее адрес был указан в жалобе.
Поводы для подачи жалоб
Если вы сдали квартиру в аренду и стали сталкиваться с некорректным поведением арендодателя, у вас есть право обратиться с жалобой в налоговую инспекцию. Подача жалобы возможна в случае, если арендодатель не платит налоги или причиняет вам ущерб.
Незаконная сдача квартиры может стать причиной для обращения в налоговую инспекцию. Возможно, арендодатель не производит соответствующие регистрационные и налоговые платежи, что является нарушением закона. В этом случае вы можете сообщить ФНС о таком правонарушении и предоставить все необходимые доказательства.
Если арендодатель причиняет вам или соседям ущерб, это также может быть поводом для подачи жалобы в налоговую. Например, если он нарушает правила пользования общими помещениями, создает шум или проводит незаконную деятельность в квартире, вы имеете право обратиться в ФНС для обезопасить себя и других жильцов.
Помимо этого, другими возможными поводами для подачи жалобы в налоговую инспекцию являются несоблюдение арендодателем условий договора, выселение без предупреждения или неправомерные действия по отношению к вам как к арендатору. В случае нарушений вы можете обратиться в ФНС и заполнить соответствующую жалобу.
Что такое незаконная сдача квартиры?
Незаконная сдача квартиры — это ситуация, когда арендодатель сдает жилье в аренду без соответствующих разрешительных документов или нарушает условия договора. Это может быть вызвано различными причинами, такими как желание извлечь дополнительную прибыль без уплаты налогов, отсутствие желания обратиться в налоговую инспекцию или просто нежелание обеспечить себя как арендодателя.
Незаконная сдача квартиры может причинить ущерб как арендодателю, так и квартиросъемщику. Арендодатель может столкнуться с правовыми проблемами и быть выселенным из квартиры, если его деятельность будет обнаружена. Квартиросъемщик также может испытывать неудобства, так как не может быть уверен в своей правовой защите и не знает, на кого обратиться в случае возникновения проблем.
Если вы стали свидетелем незаконной сдачи квартиры или сами столкнулись с такой ситуацией, то вам следует обратиться в ФНС (Федеральную налоговую службу) с жалобой. В жалобе необходимо указать все известные вам факты, такие как адрес квартиры, данные арендодателя и основные причины, по которым вы считаете сдачу квартиры незаконной.
Подача жалобы может помочь обезопасить себя и других соседей от незаконной сдачи квартиры. ФНС будет проводить соответствующую проверку, и если будет установлено нарушение, арендодатель может быть привлечен к ответственности и выселен из квартиры.
Важно помнить, что если вы стали свидетелем налогового правонарушения или вам причинен ущерб в результате незаконной сдачи квартиры, вы можете обратиться в суд для защиты своих прав и возмещения причиненного ущерба.
Сложно доказать, что соседи сдают квартиру без договора. В ответ на претензии государственных органов хозяева жилплощади могут сказать, что к ним приехали погостить родственники или знакомые. Устанавливать факт незаконного проживания должен участковый, поэтому сначала нужно прийти к нему. Если факт нарушений будет доказан, то можно писать жалобу в ИФНС.
Нервы помотать собственнику жилья можно, но вряд ли получится доказать факт нарушений.
Для сотрудников фискального ведомства имеет значение сокрытие налогов, а не сам факт «серой» аренды. Оплату подтверждают расписки и выписка с банковской карточки о проведении оплаты хозяину жилья.
С доказыванием есть проблемы, поскольку финансовые документы редко сохраняются.
Какие последствия имеет незаконная аренда для собственника
Решить пожаловаться могут не только соседи, но и сами квартиросъемщики. Хозяева квартир не всегда по-доброму расстаются с временными жильцами. Часто отношения заканчиваются тем, что хозяин вынуждает жильцов съезжать ранее положенного срока и не возвращает залог.
В этом случае жильцы могут отомстить собственнику, если «настучат» на него в налоговую инспекцию.
2 доказательства незаконной сдачи жилья в аренду:
- договор найма;
- расписки о получении хозяином квартиры денежных средств.
Если доказана незаконная сдача квартиры в аренду, собственника жилплощади ожидают негативные последствия.
- Штрафы. Налоговая инспекция обяжет собственника заплатить налог за все время сдачи жилья в наем, начислит пени, выпишет штраф. Его размер составляет 20% от невыплаченной суммы.
- Повышенные штрафы за повторные нарушения. Если обнаружены повторные нарушения, сумма взыскания увеличивается. Правило установлено ст. 122 НК РФ. Оштрафуют дополнительно за непредставление налоговой декларации в положенный срок. Взыскание составит от 5 до 30% суммы скрытого налога.
- Уголовная ответственность. Большая прибыль, полученная нелегально, означает крупные штрафы для нарушителя. Ответственность установлена ст. 198 Уголовного кодекса. Оштрафуют нарушителя на сумму от 100 до 300 тыс. рублей. Вместо этого гражданин, сдавший жилье, может быть арестован на 6 месяцев или отправлен на исправительные работы на срок до одного года.
Доход от сдачи в аренду дорогой недвижимости может превысить 1,5 млн рублей. За такие действия светит лишение свободы сроком до 3-х лет.
Сдают квадратные метры не только собственники, но квартиросъемщики муниципального жилья. В этом случае последствия более серьезные. Жилищные организации могут выселить нарушителей на улицу. Взамен они не обязаны предоставлять жилье.
Соседи сдают квартиру: законодательство
Отношения между арендатором и арендодателем регулируются гражданским законодательством, а именно главами 34 и 35 ГК РФ. Арендные отношения являются возмездными, то есть одна из сторон договора получает доход, а это значит, что возникают налоговые обязательства. Налог на доходы физических лиц предусмотрен главой 23 НК РФ.
Граждане, которые получают доход от сдачи жилья в наем, согласно законодательству, обязаны ежегодно до 30 апреля предоставлять в налоговую инспекцию декларацию по форме 3-НДФЛ, а затем, до 15 июля перечислить налог за предыдущий год.
Если собственник игнорирует эти требования, его могут привлечь к административной ответственности. Штрафные санкции включают в себя два платежа:
- За не перечисление налоговых выплат (ст.122 НК РФ). Размер штрафа составляет до 40 % от объема неуплаченного налога.
- За непредставление декларации (ст.119 НК РФ). Штраф составляет 5 % от объема неуплаченного налога за каждый месяц. В этом случае штраф не может быть менее 1000 рублей.
Если требования налогового законодательства неоднократно игнорируются собственником, а сумма долга перед ФНС составила более 900 тыс. руб. за последние три года, то арендодателя могут привлечь к уголовной ответственности. Это предусмотрено ст. 198 УК РФ.